证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-091
债券代码：123071 债券简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 90%（即 6.71 元/股）的情形，已触发“天能转债”转股价格的向下修
正条款。
《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批
复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向
不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿
元人民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。
（二）可转债转股期限
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月
审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年
债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，
修正后的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-
能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股，调整为 7.73 元/股。调整后的转股价
格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。
币普通股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来
的 7.73 元/股，调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 2 日（新增
股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
的转股价格由原来的 7.91 元/股，调整为 7.76 元/股。调整后的转股价格自 2022
年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司
关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。
由 7.76 元/股调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日（除权
除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-039）。
并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的 7.68 元/股，调整为 7.54
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日（新增股份上市日）起生效。详
情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-043）。
于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 1 月 20 日至 2024 年
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 22 日重新起
算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开
董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在
巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编
号：2024-005）。
由 7.54 元/股调整为 7.47 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权
除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-033）。
《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 8 月 2 日至 2025
年 2 月 1 日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 3 日重新起算，
若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事
会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮
资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：
不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 8
月 17 日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 18 日重新起算，若
再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会
决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资
讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：
不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“天能转债”的转股价格，且未来两个月内（即 2025 年 8 月 30 日至 2025 年 10
月 29 日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 30 日重新起算，若
再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会
决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资
讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：
格由 7.47 元/股调整为 7.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 14 日（除
权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-080）。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交
易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本
次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股
东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报
刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序
截至 2025 年 11 月 26 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.71 元/股）的情形，已触发“天
能转债”转股价格的向下修正条款。
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》，在综合考虑市场
环境、股价走势等多重因素后，为支持公司长期稳健发展，进一步优化公司资
本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及
《募集说明书》等相关规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“天能
转债”转股价格，且在触发转股价格修正条件当日的 2 个月内再次触发转股价
格修正条件，不再进行下修，并同意将该议案提交公司股东会审议。基于公司
董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另
行发布召开股东会的通知，同时提请股东会审议《关于董事会提议向下修正
“天能转债”转股价格的议案》及提请股东会授权董事会根据《募集说明书》
中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。
本次修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于公司最近一期经审计的每股净资产值（5.21 元/股）和股票面值。若股东会召
开时，上述任意一个指标高于本次调整前“天能转债”的转股价格，则“天能
转债”转股价格无需调整。
五、其他事项
投资者如需了解“天能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 10
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
联丰配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
